Китайское министерство госбезопасности заявило, что анонимность криптовалют — иллюзия, которой пользуются преступники

Министерство государственной безопасности Китая (MSS) на этой неделе выступило с предупреждением о рисках, связанных с использованием виртуальных валют. Ведомство заявило, что криптовалюты не являются «безопасным убежищем», а их предполагаемая анонимность — это иллюзия. По утверждению MSS, преступники активно применяют цифровые активы для отмывания денег и сокрытия личности при совершении незаконных операций.

Согласно заявлению ведомства, виртуальные валюты используются для отмывания средств, полученных от телекоммуникационного мошенничества, онлайн-азартных игр и трансграничной контрабанды. Киберпреступники прибегают к криптовалютам при получении выкупов, стремясь скрыть свои личности. Кроме того, по данным министерства, иностранные спецслужбы применяют виртуальные валюты для финансирования шпионажа и маскировки незаконных платежей.

MSS подчеркнуло, что каждая криптотранзакция навсегда фиксируется в общедоступном реестре. Адреса криптокошельков, по данным ведомства, могут быть отслежены через биржи, данные устройств и IP-адреса. Данные, однажды внесённые в блокчейн, не могут быть удалены или изменены.

По мнению министерства, децентрализованная архитектура блокчейна породила ошибочное представление о том, что транзакции можно отделить от реальной личности человека. На деле, как отмечает ведомство, блокчейн построен на принципе прозрачности, а не секретности. Именно скрытность криптовалютных операций и сложность их регулирования делают эту технологию привлекательной для преступного использования, считает MSS.

Министерство также напомнило о рисках самого владения цифровыми активами: потеря ключа доступа к криптокошельку может привести к безвозвратной утрате доступа к виртуальным активам.